本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李鑫先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、 公司在任董事10人，出席8人，独立董事郝玉成先生、严嘉先生因公出差未能出席；
议案1、2均为普通决议案，议案均获得了出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2023年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；2023年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议通知于2023年2月7日以电子邮件方式发出，会议于2023年2月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼会议室。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
由于董事会成员的调整，董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进行调整，选举张君毅先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员，选举罗丹先生为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。
1、战略委员会成员：李鑫、郝玉成、张君毅、严嘉、金新、翁巍，主任委员为李鑫。
3、提名委员会成员：郝玉成、罗丹、张君毅、金新、陈云麒，主任委员为郝玉成。
4、薪酬与考核委员会成员：张君毅、罗丹、严嘉、金新、陆晓冬，主任委员为张君毅。